近年来，非法期货交易的黑平台屡屡出现，让众多风险意识淡薄的投资者损失惨重。事实上，这些黑平台采用的诈骗手段并不高明。

 

不仅平台行情能随意操纵，而且参与交易的投资人所看到的行情也不尽相同。或以蝇头小利诱骗投资者重金追加投入，或直接一次焖杀，但最终都逃脱不了被平台“收割”的命运。

 

日前，和讯网从裁判文书网获悉的一份判决，就揭露了此类非法期货平台骗人的招数。160余名投资人，被非法期货平台诈骗2300万元。

 

行情数据展示可随意操控

 

经法院查明，2013年5月至7月，被告人陈耀堂明知蒋某以非法获利为目的，假冒他人的名义注册成立观之茗贸易有限公司，非法架设观之茗农产品(000061,股吧)现货电子交易平台（简称“观之茗平台”），购买现货平台软件、托管服务器、租用办公场所，并负责同案犯的生活安置等后勤保障。

 

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通过招募代理商的模式，由代理商各自招募业务员，在全国范围内打电话以提供行情、带领操作为诱饵，诱骗客户到观之茗平台开户，参与平台内虚拟茶叶品种的交易。

 

在网络后台控制平台交易品种价格走势，并将品种价格行情提前告知代理商，由代理商针对性地对客户发送行情。而平台所发送的行情数据也可随时操控，让客户赚钱或赔钱也能自由掌握。

 

若平台可发送正确行情（“送金”）骗取客户信任，就能用蝇头小利诱骗客户，让客户赚钱后加大资金投入。

 

据被害人黄某证实：2013年7月2日，一个自称李英的人介绍其到观之茗平台投资并由高老师指导，其投入5万元赚17000元，后加大到140万元，高老师带其做了三笔，前二笔赚88000元，第三笔亏损98.7万元。

 

同样受害的还有江某，江某证实：2013年6月，其第一次投资20000元就赚得1000元，随后又投179179元，最后全部亏损殆尽。

 

骗人的套路不仅仅如此，平台还可以发送虚假行情，诱导客户反向操作（“杀客”），造成客户巨额亏损从中牟利，可对客户直接一次焖杀。

 

操盘手透露老板可稳赢

 

据该非法平台的操盘手表示，平台老板知道所有的后台数据，可以利用该优势增加对赌的成功率，平台内资金额放大倍率以及资金的增加、减少、划拨均由老板决定，老板原则上不参与交易，如果参与基本会赢。

 

案发后，被告人陈耀堂为获取私利，将存有观之茗平台重要涉案证据的六台服务器，以人民币36000元的价格卖给广州洪邦计算机科技有限公司回收重置，导致数据全部销毁。

 

2017年7月24日，被告人陈耀堂在河南省西平县被抓获。根据法院统计，观之茗平台共骗取160余名客户资金人民币2326.21万元。

 

2018年2月，该案在绍兴市中级人民法院一审宣判，法院认为，被告人陈耀堂以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已成诈骗罪。对其判处有期徒刑5年，并处罚金3万元。

 

监管严打非法平台

 

近年来，非法期货活动处于多发状态，特别是以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止，严重侵害了投资者的合法权益，损害了期货市场的声誉，在社会上造成了不良影响。

 

事实上，早在2012年7月，国务院就公布了关于清理整顿各类交易场所的实施意见，进一步明确政策界限、措施和工作要求,扎实推进清理整顿各类交易场所工作，防范金融风险，维护社会稳定。

 

2017年4月，证监会在打击非法证券活动中提醒投资者不要忽视基本投资常识，风险与收益成正比，绝没有无风险的高收益。

 

日前，人民银行副行长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和工作衔接，加大对相关领域重大违法犯罪活动的行政处罚和刑事打击力度，开展广泛宣传教育，构建监管长效机制，坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。